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  • 收香港銀行盡職調(diào)查該怎么處理?,需要了解的注意事項有那些

    銀行調(diào)查信包含的內(nèi)容1.公司資料調(diào)查銀行需要了解公司是否還在運作,公司的董事有無發(fā)生變更,提供近一年的商業(yè)登記證,審計資料,有時會要求提供核實正本,需要中國香港會計師簽字。這種屬于常規(guī)調(diào)查,一般針對注冊**過1年的公司。注意開通有賬戶的,按照中國香港稅法正規(guī)申報,避免賬戶出現(xiàn)麻煩。2.貿(mào)易背景調(diào)查較近碰到比較多的就是貿(mào)易背景調(diào)查,銀行會從交易記錄里面抽出幾筆交易出來,讓您解釋和這筆往來之間的關(guān)系,相關(guān)的單據(jù)

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